محليات

«التجارة»: إغلاق 11 شركة مخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيامها بإغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن الإقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات وكيفية إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات.

وأوضحت أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلا عن ضعف إلمام العاملين بالأنظمة.

وأشارت «التجارة» إلى قيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وإخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى