شبهات تحوم حول 6 مصارف بتحويلات محظورة بالملايين


بدأت جهات رقابية في تكثيف جهدها الرقابي على عدد من مؤسسات الصرافة التي ترى تلك الجهات أنها " تتحدى التشريعات المحلية،

وتحوم حولها شبهة تحويلات محظورة بملايين الدنانير إلى دول مثل جمهورية إيران والجمهورية السورية".

ووضعت 4 إلى 6 مؤسسات صرافة نظام معقد في أجهزتها، بحيث يصعب على مفتشي الجهات الرقابية الدخول معه إلى تلك الاجهزة،

والتفتيش على التحويلات الخارجية، ومدى قانونيتها وتطابقها مع القوانين المحلية والدولية المنظمة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت إحدى عمليات التفتيش على مؤسسة صرافة أن تلك المؤسسة تستخدم «قفلاً» معقداً جداً،

لم يستطع موظفو الجهات الرقابية تخطيه وفتحه، مما أثار حوله الشبهات.

أضف تعليقك

تعليقات  0