تحويلات عملاء الصرافة تحت رقابة " المركزي"

 

يدرس البنك المركزي وضع عملاء بعض شركات الصرافة تحت قائمة الحظر لكثرة تحويلاتهم المالية الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى كونها متقاربة في المدة الزمنية.

وأوضحت المصادر أن العملاء الذين سيتم حظرهم في كل عمليات التحويل المالية لا يجوز لهم التحويل إلا بعد رفع الحظر عنهم، مؤكدة أن المركزي بدأ بالحصر الفعلي لدائمي التحويلات، تمهيداً لحظرها تفعيلاً لقانون التحويلات الأميركي.

وأشارت إلى ان عمليات الحظر في الوقت الحالي تتم بالتدريج وفقاً للقانون وتعليمات المركزي في حال الاشتباه في أي من المحولين للأموال، ومن خلال تسجيل معلومات وبيانات العملاء لمعرفة الغرض من التحويل وكم يتقاضى من رواتب، ومسماه الوظيفي من خلال إذن العمل.

أضف تعليقك

تعليقات  0