ضبط وإحضار مدير الشركة المتورطة في النصب


أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار مدير الشركة المتورطة في وقائع غسل الأموال والنصب العقاري على بعض المواطنين والمقيمين، كشفت مصادر مطلعة أن التحريات أظهرت عدم وجود أصول لهذه الشركة.

وقالت مصادر إن النيابة طلبت مثول مدير الشركة للتحقيق، وسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك بعدما أمرت سابقاً بمنع سفر 20 مسؤولاً فيها.

وفي السياق، أكد وزير التجارة وزير الصناعة د. يوسف العلي أن الوزارة أحالت ملف هذه الشركة، قبل أشهر قليلة، إلى وحدة "التحريات المسؤولة عن التحقق من وقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بعدما وجدت شبهة جنائية تحوم حولها.

وذكر العلي، أن "التجارة" حققت في الملف بعد إعلان الشركة أن الاستثمار لديها حقق عائدات مالية وأرباحاً تصل إلى 300 في المئة، مبيناً أن تلك العائدات، رغم مخالفتها للحد المسموح به، غير منطقية مما يثير شبهة غسل أموال.

أضف تعليقك

تعليقات  0