"التجارة": "مكافحة غسل الأموال" تُصدر 87 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في أغسطس

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذار كتابي لشركتين عقاريتين وأمر بإلزام 49 شركة عقارات و7 شركات صرافة و4 شركات تأمين و23 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالإضافة الى انذار أمر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.

على صعيد متصل اوضحت الوزارة أن ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت 30 طلب تأسيس خلال شهر اغسطس الماضي منها 16 شركة عقارية و6 شركات صرافة (غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.

أضف تعليقك

تعليقات  0