فهاد: ما هي إجراءات البنك المركزي لتتبع الأموال المشبوهة للشركات العقارية داخل وخارج الكويت

وجه النائب عبد الله فهاد سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال بالمشاريع العقارية المحلية عبر التلاعب بملكيات الأراضي والقسائم التي تطرحها شركات معينة، وكان دفع ثمن هذه العقارات من المتعاملين وتحويل العوائد من تلك الشركات يتم عبر البنوك المحلية، وقد ظهر أن هذه العقارات والقسائم محملة بالالتزامات المالية لصالح الدولة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :

(1) تزويدنا ببيان عن أي التزامات مالية مستحقة لوزارتكم من قبل القسائم والأراضي التي تتداولها الشركات العقارية في مدينة صباح الأحمد البحرية منذ 2008 حتى تاريخ السؤال وفقاً للقانون رقم 8/2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.

(2) ما الإجراءات والتعليمات المتخذة من البنك المركزي والبنوك المحلية في شأن وجود شبهات لحسابات الشركات العقارية المدانة من قبل القضاء الكويتي؟

(3) موافاتنا ببيان عن إجراءات البنك المركزي عن تتبع الأموال المشبوهة داخل وخارج الكويت للشركات العقارية أصحاب الحسابات المشبوهة

أضف تعليقك

تعليقات  0