نيابة الأموال العامة: نقل الأموال عبر الحدود.. يضعها على اللائحة السوداء

أكد نائب مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي أن نقل الأموال النقدية عبر الحدود يعرض النظام المصرفي للمشاكل.

واوضح الشامي عملية نقل الأموال النقدية عبر الحدود من الممكن ان تواجه إجراءات رقابية على بعض الدول التي تعاني الارهاب في المحيط الاقليمي، مما يوقعها بالمشاكل، ويضعها على اللائحة السوداء، لدعم هذه الأموال المشبوهة.

جاء ذلك خلال تنظيم كلية الحقوق حلقة نقاشية تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتي تأتي ضمن الموسم الثقافي للكلية.

واضاف الشامي أن وضع دول على القائمة السوداء قد يتسبب في حرمان مواطنيها من استخدام بطاقاتهم البنكية وتوقف معاملاتهم المالية في الدول الخارجية.جريدة كاظمة 

وبين الشامي ان البلاد اتجهت إلى أن يكون دعم البرامج الخيرية عن طريق البنوك، بحيث يمكن تتبع الأموال والتأكد من مسارها.


أضف تعليقك

تعليقات  0