«التجارة»: وقف شركة عقارية وتحويل ملفها لمكافحة غسيل الأموال

افاد مصدر مطلع بقيام وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركة عقارية لمدة شهر، وإحالتها لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للوزارة.

وكشف المصدر ان الوزارة قامت بتحويل الشركة لوحدة مكافحة غسيل الاموال بهدف لفحص أوراقها، والتدقيق في عملياتها للتأكد من سلامتها.

وبين المصدر ان الوزارة قامت برصد قيام الشركة بمخالفة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي توفيرها منتجات عقارية معروفة باسم «التايم شير» أو التملك بتقاسم الوقت، دون أن تحصل على ترخيص من الوزارة للقيام بذلك.

واوضح ان عدم حصولها علي ترخيص قبل الاعلان يعد مخالفاً للإجراءات والتعليمات المنصوص عليها في القرارات الوزارية .

أضف تعليقك

تعليقات  0