عملية تقييم ومراجعة دولية تنتظر الكويت قريباً.. و"الشؤون" تستعد

في سياق استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لعملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت قريباً، خاطبت الوزارة رئيس وحدة التحريات المالية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإنابة غازي العبدالجليل، وذلك للتنسيق بشأن اجراءات التحضير لعملية التقييم.


جدير بالذكر ان البلاد سوف تخضع لعملية المراجعة الدولية بهدف تقييم أنظمتها الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بواسطة فريق من المتخصصين من منظمتي الفاتف (مجموعة العمل المالي) والمينافاتف (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) الذين سيقومون بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها بالتوصيات الدولية الصادر بهذا الشأن.
أضف تعليقك

تعليقات  0