التجارة: وقف شركتي صرافة لعدم التزامهما بمكافحة غسيل الأموال

قالت وزارة التجارة والصناعة انها أوقفت شركتي صرافة، لعدم التزامهما بتعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.

واوضحت أن الشركتين خالفتا عدداً من المتطلبات النظامية والرقابية، موضحة أنه استناداً للصلاحيات الممنوحة للوزارة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، تم إيقاف الشركتين.

أضف تعليقك

تعليقات  0