ادارة مكافحة غسل الاموال تضبط تحويلات مالية غير قانونية إلى إيران قدرها 3 ملايين دولار


اعلنت مصادر مطلعة ان ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة، ضبطت احدى مؤسسات الصرافة المحلية،

وفي سجلاتها تحويلات مصرفية الى الجمهورية الايرانية الاسلامية بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار،وهو ما يشكل خرقا لقرار مجلس الامن، الذي حظر التعاملات المصرفية مع ايران، والكويت ملزمة بتطبيق قراراته.

هذا وتم تحويل تقرير بهذا الشأن الى قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، ومن المتوقع احالة المخالف الى «وحدة التحريات المالية»، ليكون اول ملف تنظر فيه منذ تأسيسها.

أضف تعليقك

تعليقات  1


بوراشد
شي طبيعي ان يكون التحويل لإيران لانها دولة ترعى الارهاب وغسيل الاموال والمخدرات والانقلابات وكل ما تتخيل