محليات

“غرفة التجارة” بالتعاون مع “ICA” تطلق برنامج تدريبي عن مكافحة غسيل الأموال

كشفت غرفة تجارة وصناعة الكويت ، ممثلة بمركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير ، عن برنامج تدريبي متخصص عبر المنصة الإلكترونية «زووم» حول موضوع «مكافحة غسيل الأموال»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للالتزام ICA وجامعة مانشستر البريطانية.

وقالت الغرفة في بيان صحافي إن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين الفهم للقوانين المطبقة محليا ودوليا في مجال مكافحة غسيل الأموال، والفهم للسياق الدولي بخصوص مكافحة غسيل الأموال وعلاقته بالممارسات المالية المتطورة، والوعي بخصائص وأساليب غسيل الأموال، والوعي بمسائل وقطاعات مكافحة غسيل الأموال الناشئة والمستحدثة، والفهم لنظم تمويل الإرهاب وعقوبات التمويل، والوعي بنقاط الضعف في خدمات ومنتجات مالية معينة ذات علاقة بجريمة غسيل الأموال، والفهم الجيد لشروط العناية الواجبة تجاه العملاء بشكل عملي، وتعزيز القدرة على إدراك وتقييم والتعامل مع المعاملات والعلاقات المشبوهة.

كما يهدف البرنامج كذلك إلى تعزيز الوعي بالأنظمة الفعالة لمكافحة غسيل الأموال داخل مؤسسات الخدمات المالية وفهم تقييمات المخاطر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى